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鄧白氏在中國推出全球合規(guī)風(fēng)險管理平臺

2024-04-24 08:00 2061

幫助企業(yè)高效評估和持續(xù)監(jiān)控全球合作伙伴的合規(guī)風(fēng)險

上海2024年4月24日 /美通社/ -- 全球數(shù)據(jù)和分析驅(qū)動的決策賦能機構(gòu)鄧白氏(Dun & Bradstreet)在中國推出"鄧白氏全球合規(guī)風(fēng)險管理平臺(D&B Risk Analytics – Compliance Intelligence",旨在幫助企業(yè)合規(guī)管理人員借助這一智能化工具,自動化、持續(xù)性地進(jìn)行KYC (Know-Your-Customer) 和 KYB (Know-Your-Business) 盡職調(diào)查,以幫助企業(yè)符合全球監(jiān)管要求,保持業(yè)務(wù)持續(xù)性,提升自身競爭力。

近年來,海外合規(guī)監(jiān)管趨嚴(yán),商業(yè)環(huán)境復(fù)雜多變,企業(yè)在全球化發(fā)展過程中,需要嚴(yán)格篩查海外客戶、供應(yīng)商、渠道商等合作伙伴(以下又稱"合作方")的合規(guī)風(fēng)險,以降低自身經(jīng)營風(fēng)險,維護(hù)企業(yè)聲譽。企業(yè)不僅需要在準(zhǔn)入時對合作伙伴進(jìn)行充分的盡職調(diào)查,還需要持續(xù)監(jiān)控合作伙伴的風(fēng)險變化,以及時采取相應(yīng)措施。

而合規(guī)盡調(diào)流程復(fù)雜、數(shù)據(jù)收集不易、人工操作耗時費力、無法持續(xù)追蹤風(fēng)險變化是企業(yè)在合規(guī)管理工作中遇到的主要挑戰(zhàn)。企業(yè)的合規(guī)管理人員需要可信、不斷更新的數(shù)據(jù),以及智能化工具對合作伙伴進(jìn)行深入的準(zhǔn)入盡職調(diào)查和后續(xù)的持續(xù)監(jiān)控。

鄧白氏全球合規(guī)風(fēng)險管理平臺能夠幫助企業(yè)基于自身的合規(guī)政策和風(fēng)險定義,借助鄧白氏強大的數(shù)據(jù)庫和智能化分析洞察,快速識別企業(yè)實體,對合作伙伴及其包括受益人、實控人在內(nèi)的相關(guān)方進(jìn)行風(fēng)險篩查,完成合作伙伴的準(zhǔn)入評估,并持續(xù)監(jiān)控與管理合作伙伴的合規(guī)風(fēng)險,輔助企業(yè)及時決策。該平臺主要具有如下特色:

  • 快速識別企業(yè)實體

基于鄧白氏創(chuàng)立逾60年的數(shù)據(jù)通用編碼系統(tǒng)(D-U-N-S®)及全球通用的企業(yè)身份識別碼——鄧白氏編碼®,鄧白氏全球數(shù)據(jù)云整合了超過5.5億家企業(yè)的商業(yè)信息,提供高質(zhì)量、可信賴的真實數(shù)據(jù)源。鄧白氏全球合規(guī)風(fēng)險管理平臺依托鄧白氏全球數(shù)據(jù)云,能夠幫助企業(yè)在合作方準(zhǔn)入時快速識別合作方身份,并補全相關(guān)信息。

  • 深入篩查合作伙伴風(fēng)險

該平臺除了提供合作伙伴的基本概況、財務(wù)表現(xiàn)、企業(yè)家族樹、所有權(quán)結(jié)構(gòu)、最終受益人等信息,還整合了包括政治敏感人物(PEP)、制裁清單、觀察名單、負(fù)面新聞在內(nèi)的受限方篩查信息,幫助企業(yè)深入了解合作伙伴及其背后的關(guān)聯(lián)企業(yè)、主要人員等信息,以更全面地評估合作方風(fēng)險。

  • 持續(xù)、及時監(jiān)控合規(guī)風(fēng)險

該平臺可近乎實時地更新企業(yè)的合作方信息,并通過可視化看板直觀、清晰地呈現(xiàn)風(fēng)險概況。企業(yè)還可以設(shè)置自定義風(fēng)險預(yù)警,以及時收到風(fēng)險事件的變動信息,并采取相應(yīng)措施降低風(fēng)險。借助這一平臺,企業(yè)可從傳統(tǒng)上的定期KYC盡職調(diào)查轉(zhuǎn)向可持續(xù)的KYC盡職調(diào)查和風(fēng)險監(jiān)控。

  • 提供高度可配置的自動化工作流

企業(yè)可根據(jù)自身的合規(guī)政策和要求,自定義不同類別的風(fēng)險。比如,企業(yè)可結(jié)合自身業(yè)務(wù)屬性和關(guān)注重點,自行設(shè)置某個行業(yè)、實體,以及如制裁、觀察名單等風(fēng)險事件的風(fēng)險等級,并配置自動化工作流,實現(xiàn)合規(guī)風(fēng)險的分級分類管理和自動決策,減少人工介入,節(jié)省時間。

  • 評估合作伙伴的ESG風(fēng)險

鄧白氏基于國際通行標(biāo)準(zhǔn)框架(如GRI、SASB、CDP、TCFD等),提供全球近8000萬個實體的ESG(環(huán)境、社會、公司治理)評分,并每月予以更新,可幫助企業(yè)詳細(xì)了解其合作方在ESG方面的表現(xiàn),并持續(xù)監(jiān)控其ESG評分變化,及時識別潛在風(fēng)險。

鄧白氏KYC解決方案由于其在受限方篩查、負(fù)面媒體、企業(yè)家族樹、關(guān)聯(lián)關(guān)系等多個維度擁有豐富的數(shù)據(jù),并擁有較高的市場覆蓋率和市場潛力,被Chartis Research評為2023年"KYC數(shù)據(jù)解決方案領(lǐng)導(dǎo)者"。

鄧白氏中國區(qū)總裁吳廣宇表示:"扎根中國40余年來,我們一直貼合本土市場的需求,探討鄧白氏全球數(shù)據(jù)在多場景下的應(yīng)用,既堅持'在中國創(chuàng)新,為中國創(chuàng)造'的理念,也積極融合全球智慧,服務(wù)本土市場,持續(xù)引入全球先進(jìn)的技術(shù)和解決方案。我們此次在中國推出鄧白氏全球合規(guī)風(fēng)險管理平臺,旨在幫助國內(nèi)的本土企業(yè)、跨國企業(yè)更好地管理海外合作伙伴的合規(guī)風(fēng)險,以合規(guī)之盾,護(hù)航企業(yè)乘風(fēng)破浪,駛向全球化的星辰大海。"

消息來源:鄧白氏
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