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北京2017年7月18日電 /美通社/ -- SWIFT宣布向所有受監(jiān)管機構開放 KYC Registry 會員資格。
自2014年12月推出 KYC Registry 以來，會員資格一直僅限于接入 SWIFT 的受監(jiān)管機構。從2017年9月開始，所有受監(jiān)管金融機構都將能夠加入 Registry，無論是否接入 SWIFT。
SWIFT 金融犯罪合規(guī)服務負責人 Luc Meurant 指出：“將 KYC Registry 會員資格擴大至所有符合資格的受監(jiān)管金融機構后，現有 Registry 會員將因代理行服務范圍和資金分配網絡拓寬而收益，這使得它們能夠進一步整合和簡化自身的客戶盡職調查活動。與此同時，較小型機構將受益于業(yè)界統一的‘了解客戶’合規(guī)標準和較佳實踐。除了提升效率和節(jié)省成本外，該舉措還將促進金融包容，進一步加強 Registry 作為全球金融業(yè)優(yōu)選 KYC 公用服務的地位?！?/p>
KYC Registry 是安全的全球性公用服務。將近4,000家代理行和資金業(yè)務參與機構利用該服務提供、共享和使用一套詳盡的 KYC 數據和文件。Registry 幫助金融機構簡化“了解客戶”信息交換，以支持 KYC 合規(guī)。會員機構根據對手方的訪問請求共享數據。對手方在其 KYC 流程中“消費”這些數據。每家機構保留對其 Registry 數據的所有權，并可完全控制允許哪些對手方訪問數據。
使用 Registry 使得代理行和資金業(yè)務參與機構能夠遵循全球較佳實踐，證明透明度，減少對手方盡職調查成本，并保護代理行關系。
想要更多了解 KYC Registry，請訪問 www.swift.com/kycregistry。
