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北京2017年7月18日電 /美通社/ -- SWIFT宣布向所有受監(jiān)管機(jī)構(gòu)開放 KYC Registry 會員資格。
自2014年12月推出 KYC Registry 以來，會員資格一直僅限于接入 SWIFT 的受監(jiān)管機(jī)構(gòu)。從2017年9月開始，所有受監(jiān)管金融機(jī)構(gòu)都將能夠加入 Registry，無論是否接入 SWIFT。
SWIFT 金融犯罪合規(guī)服務(wù)負(fù)責(zé)人 Luc Meurant 指出：“將 KYC Registry 會員資格擴(kuò)大至所有符合資格的受監(jiān)管金融機(jī)構(gòu)后，現(xiàn)有 Registry 會員將因代理行服務(wù)范圍和資金分配網(wǎng)絡(luò)拓寬而收益，這使得它們能夠進(jìn)一步整合和簡化自身的客戶盡職調(diào)查活動。與此同時，較小型機(jī)構(gòu)將受益于業(yè)界統(tǒng)一的‘了解客戶’合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)和較佳實(shí)踐。除了提升效率和節(jié)省成本外，該舉措還將促進(jìn)金融包容，進(jìn)一步加強(qiáng) Registry 作為全球金融業(yè)優(yōu)選 KYC 公用服務(wù)的地位?！?/p>
KYC Registry 是安全的全球性公用服務(wù)。將近4,000家代理行和資金業(yè)務(wù)參與機(jī)構(gòu)利用該服務(wù)提供、共享和使用一套詳盡的 KYC 數(shù)據(jù)和文件。Registry 幫助金融機(jī)構(gòu)簡化“了解客戶”信息交換，以支持 KYC 合規(guī)。會員機(jī)構(gòu)根據(jù)對手方的訪問請求共享數(shù)據(jù)。對手方在其 KYC 流程中“消費(fèi)”這些數(shù)據(jù)。每家機(jī)構(gòu)保留對其 Registry 數(shù)據(jù)的所有權(quán)，并可完全控制允許哪些對手方訪問數(shù)據(jù)。
使用 Registry 使得代理行和資金業(yè)務(wù)參與機(jī)構(gòu)能夠遵循全球較佳實(shí)踐，證明透明度，減少對手方盡職調(diào)查成本，并保護(hù)代理行關(guān)系。
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